제 10기 주식회사 펨토바이오메드 정기주주총회 공고

2021년 3월 11일



제10기 주식회사 펨토바이오메드 정기주주총회 소집통지서
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제10기 주식회사 펨토바이오메드 정기주주총회 서면결의통지서
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제10기 주식회사 펨토바이오메드 정기주주총회 위임장
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제 10기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제 24조에 의거,

제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 금요일 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 1동

1층 회의실 (삼평동, 판교세븐벤처밸리)

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건[2020.01.01~2020.12.31]

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안: 방성윤 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안: 심재승 감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건[10억]

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억]

제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을

행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을

직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

(1) 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니

이점 양지하여 주시기 바랍니다.

(2) 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

2021년 3월 9일

주식회사 펨토바이오메드

대표이사 이상현 (직인생략)


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