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제 9기 주식회사 펨토바이오메드 정기주주총회 공고

2020년 3월 12일



제9기 주식회사 펨토바이오메드 정기주주총회 소집통지서
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제9기 주식회사 펨토바이오메드 정기주주총회 서면결의통지서
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제9기 주식회사 펨토바이오메드 정기주주총회 위임장
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제 9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제 24조에 의거,

제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 금요일 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 2단지 1동

1층, 회의실 (삼평동, 판교세븐벤처밸리)

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 9기 재무제표 승인의 건[2019.01.01~2019.12.31]

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건[10억]

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억]

제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하 실 수 있습니다.

6. 기타사항

(1) 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

(2) 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 3월 9일

주식회사 펨토바이오메드

대표이사 이상현 (직인생략)

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2022년 12월 09일 주식회사 펨토바이오메드는 상법 제 354조 및 당사 정관 제 17조에 의거하여 당사의 임시주주총회 의결권을 행사할 수 있는 주주를 정하기 위하여 아래와 같이 주주명부확정 기준일을 정하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부 기재사항 변경을 정지함을 공고합니다. - 아 래

2022년 임시주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제 25조에 의거, 2022년 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2022년 12월 15일 목요일 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17

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