제 12기 주식회사 펨토바이오메드 정기주주총회 공고

(주)펨토바이오메드 정기주주총회_소집통지서.pdf

PDF 다운로드 • 106KB

(주)펨토바이오메드 정기주주총회_위임장.pdf

PDF 다운로드 • 53KB

(주)펨토바이오메드 정기주주총회_서면결의통지서.pdf

PDF 다운로드 • 43KB

제 12기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제 24조에 의거,

제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 23일 목요일 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 2단지 1동

1층 회의실 (삼평동, 판교세븐벤처밸리)

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건[2022.01.01~2022.12.31]

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 이상현 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건[15억]

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억]

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

상법 시행령 제31조의 4의 4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 당사 홈페이지 내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

(1) 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

(2) 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

2023년 3월 8일

주식회사 펨토바이오메드

공동대표이사 최 주 현, 이 상 현 (직인생략)